Humberto Moreira

Este es el patrimonio de Javier Villarreal, ayudante de Moreira y acusado de lavado de dinero

Javier Villarreal, secretario de Finanzas del gobernador de Coahuila, Humberto Moreira en 2008, creció su patrimonio a solo unos meses de haber asumido el cargo; EU rematará el cúmulo de propiedades que tiene en ese país

El 18 de julio del 2008, el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, nombró a Javier Villarreal como secretario de Finanzas, a pocos meses de haber asumido el cargo, con un sueldo de 103 mil pesos mensuales, el patrimonio de su familia se expandió a Estados Unidos.

Javier Villarreal, secretario de Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila (SATEC), dijo que son gente humilde, “somos gente que hemos trabajado con el esfuerzo… mis papás tienen unos negocios que son de cafeterías, que es de venta de tortillas de harina y bueno son negocios que tienen tanto en México como en Estados Unidos”, aseguró.

Según el registro de la propiedad de Texas, entre el 2009 y 2010, los padres y la hermana del funcionario adquirieron negocios como lavados de autos, gasolinera, así como una casa y terrenos.

Antes de que Javier Villarreal fuera funcionario, la familia Villarreal Hernández atendía una tortillería llamada “Doña Paola” en Matamoros, Tamaulipas, con ese mismo nombre registraron un negocio en Brownsville, Texas, por 62 mil dólares y otro de 190 mil dólares.

Documentos públicos en Estados Unidos indican que durante el 2009, Lorenzo Schuessler, concuño de Villarreal, registró a su nombre seis empresas en San Antonio, Texas:

Bajo estas razones sociales se adquirieron al menos una docena de propiedades, entre ellas, un almacén de bodegas con valor de seis millones 560 mil dólares, una plaza comercial, llamada North Point, con valor de cinco millones 230 mil dólares, también una farmacia y un terreno de 30 mil metros cuadrados, en la zona de Stone Oak, valuados en más de cinco millones de dólares y una casa y un terreno en la zona residencial Gran Palacio, en Cibolo Canyon con un valor de un millón 356 mil dólares.

Todas las propiedades serán rematadas este jueves por el gobierno de Estados Unidos. En febrero del 2014, Javier Villarreal se entregó a las autoridades estadounidenses y se declaró culpable de lavado de dinero.

 

Con información e imágenes de Noticieros Televisa 

Fiscalía española pide reabrir investigación contra Moreira

La Fiscalía Anticorrupción española interpuso un recurso para evitar que se archive la investigación contra el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, donde se le señala por blanqueo y malversación de capitales. Sin embargo, esta petición no cuestiona la libertad del también exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de acuerdo con su abogado.

La Fiscalía tomó esta decisión después de que un juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, acordara la semana pasada el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que los delitos que motivaron su detención no estaban debidamente justificados, indicó la agencia española EFE.

“Se pretende investigar un presunto delito de blanqueo cometido en México por extranjeros, acaecido antes de 2007 y 2005 -fecha de creación de las sociedades- lo cual no es factible, pues la jurisdicción española no sería competente”, indicó la resolución judicial publicada el 9 de febrero.

Moreira ingresó en prisión preventiva el pasado 15 de enero, luego de ser capturado por las autoridades españolas en el aeropuerto de Barajas, desde donde se dirigía a Barcelona, y permaneció en la cárcel una semana. Pedraz decidió dejarle en libertad al no hallar indicios de delitos de blanqueo u “operaciones relacionadas con organización criminal alguna” en las investigaciones contra él.

La Fiscalía no recurrió este auto, con lo que el proceso para la libertad del político se consideró definitivo, indicó este miércoles en entrevista con Radio Fórmula Ulrich Richter, abogado de Moreira.

“(La autoridad española) quiere que la causa siga abierta, el auto que le otorga la libertad al señor Moreira no fue impugnado”, señaló.

Richter indicó que el nuevo recurso legal interpuesto por la autoridad anticorrupción española “quiere que se mande una carta arrogatoria a México para que se investiguen las empresas del señor Moreira“. 

La investigación contra el exgobernador de Coahuila comenzó en 2013 cuando la justicia estadounidense, que investigaba a Moreira por blanqueo y malversación, pidió colaboración a la española.

Con información e imágenes de CNN

Moreira recibirá pensión del SNTE de 37 mil pesos al mes

El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira comenzará a recibir desde febrero una pensión vitalicia de 37 mil pesos mensuales, al regresar a México tras estar encarcelado en España.

Aunque sólo estuvo tres años frente a un grupo, la pensión del también exlíder nacional del PRI fue avalada por lasección 38 del SNTE.

El director de Pensiones para Trabajadores de la Educación de Coahuila, Jesús Amancio Núñez, dijo que Moreira estuvo durante 27 años comisionado a funciones ajenas al aula presuntamente sin goce de sueldo.

Sin embargo, aseguró, en ese tiempo Moreira pagó puntualmente sus aportaciones al Fondo de Pensiones.

“Hay compañeros maestros que, por situaciones de tipo política, de comisión sindical, de comisión oficial, tienen necesidad de pedir un permiso”, dijo Núñez.

“Pero, si siguen aportando a la Dirección de Pensiones, se les respeta su antigüedad”, agregó.

Con información e imágenes de Publimetro 

Acusaciones ‘mancharon mi honor’: Moreira

Señala que procederá jurídicamente contra quienes lo han acusado

México.- El exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, aseguró que las acusaciones que se le han hecho ‘mancharon su honor’, por lo que analizará proceder jurídicamente contra las personas que lo han acusado sin que se comprobara ningún cargo en su contra.

Al arribar de un vuelo procedente de España, dijo que en la administración de Felipe Calderón también se le fincaron cargos, sin embargo, ninguno de los hechos fue comprobado.

Por lo que dijo ser “inocente de las imputaciones que se han hecho en su contra”.

Al salir del aeropuerto, leyó un documento en el cual se explica que no se le encontraron delitos por lo que pudo salir de España y regresar al territorio nacional.

Con información e imágenes de Periódico ABC

Moreira regresa a México

El expresidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira, salió hoy hacia México luego de que ayer recibiera su pasaporte y que la Fiscalía Anticorrupción decidiera no recurrir la decisión del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz.

El día 22 de enero pasado, el juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, decretó la libertad de Moreira al considerar que el exgobernador de Coahuila no había cometido delito delavado de dinero ni de vinculación con organización criminal.

Asimismo, que las transferencias de dinero, casi 200 mil euros, que Moreira recibió durante su estancia en España, provenían del trabajo que hacía para empresas, de manera lícita.

Moreira estuvo preso desde el día 15 y hasta el 22 pasado acusado por la Fiscalía Anticorrupción española de lavado de dinero, organización criminal, malversación de caudales públicos, y cohecho.

Este martes, tras recibir el pasaporte, el exdirigente del PRI aseguró estar tranquilo y apuntó que su director de tesis le dio el visto bueno para viajar a México.

Aseveró que ahora lo que hará en México es descansar y estar con su familia.

Fuentes de la Audiencia Nacional señalaron, sin embargo, que la querella continúa abierta y que si el juez Santigo Pedraz vuelve a llamarlo a comparecer, tendrá que apersonarse desde donde quiera que esté.

A su vez, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción aseguraron que el político mexicano continúa estando bajo investigación en un proceso judicial en España y que si se decidió no recurir es por estrategia procesal.

Moreira está investigado, en un caso de procedimiento penal, junto con otras personas cuyos nombres no se han dado a conocer debido a que el proceso está bajo secreto de sumario y de haber recurrido, tendría que ser abierta esa información.

Con información e imágenes de El Horizonte

Juez devuelve pasaporte a Humberto Moreira

El juez de la Audiencia Nacional española, Santiago Pedraz, levantó hoy las medidas cautelares que se le impuso expresidente del PRI Humberto Moreira, por lo que ya puede salir de España

España.-El juez explicó que en las conversaciones telefónicas intervenidas a Moreira, durante su estancia en España, no se encontró rastro de esos delitos.

La investigación comenzó en 2013 cuando la justicia estadounidense, que investigaba a Moreira por blanqueo y malversación, pidió a la española varias diligencias.

Por un lado, le reclamó que interviniera el teléfono del que fuera presidente del PRI entre marzo y diciembre de 2011, quien en ese momento se encontraba cursando un máster en Barcelona, y también le pidió documentación sobre empresas y cuentas bancarias de Moreira desde enero de 2005.

La Audiencia Nacional ordenó intervenir sus teléfonos hasta que, en diciembre de 2013, Moreira volvió a México, y luego volvió a practicarle escuchas en julio de 2014, cuando regresó a España por un mes.

La Fiscalía Anticorrupción investiga a Moreira por haber supuestamente blanqueado 199 mil 079 euros que recibió desde México, mientras estaba en España, de dos empresas de su propiedad: Unipolares y Espectaculares del Norte, y Negocios Asesoría y Publicidad.

A raíz de estas transferencias, en marzo de 2014, la Fiscalía Anticorrupción española abrió una investigación a Moreira al sospechar que ese dinero podía proceder de un delito de blanqueo cometido por una organización criminal. Sin embargo, el juez ha concluido que no se hallaron indicios.

El señor Moreira podrá o no haber cometido la malversación y posterior blanqueo —perteneciendo o no a una organización criminal en México o Estados Unidos—, mas no se acredita siquiera indiciariamente su comisión en España, ni aún en parte”, explicó en su decisión de dejarle libre.

Con información e imágenes de Periódico ABC

Podrá regresar Moreira el lunes a México

A partir del próximo lunes, Humberto Moreira podrá regresar a México.

Este viernes a las 15:00 horas vence el plazo para que la Fiscalía Anticorrupción muestre un recurso del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en que decretaba la libertad del ex presidente del PRI.

Pedraz dictará una providencia en la que se le va a devolver su pasaporte y se anulará la prohibición que tiene de abandonar España.

El abogado Manuel Ollé señaló que la fiscalía podrá pedir las diligencias de investigación que sean pertinentes y el juez seguirá investigando, por lo que el caso continuará con su curso normal.

Moreira estará a disposición de la justicia de España aunque no se encuentre en ese país, en el cual tendrá que presentarse ante el juzgado en caso de que sea necesario.

 

Con información e imágenes de Publimetro